Російські інвестори, які зіткнулися з проблемою заблокованих активів у Європі через санкції, нібито розробили нову стратегію для повернення доступу до своїх коштів. І ця інноваційна схема, вочевидь, дає їм змогу продавати свої активи європейським брокерам без необхідності відкриття рахунку, що значно спрощує процес і обходить багато обмежень, пов’язаних із санкціями.
Як стало відомо УНІАН, у середовищі російських інвесторів і фінансистів обговорюється метод, головною особливістю якого є те, що він не вимагає від них наявності європейського паспорта, посвідки на проживання або навіть банківського рахунку в Європі. Це відкриває можливості для набагато ширшого кола інвесторів, які раніше не могли скористатися традиційними методами розблокування своїх активів.
Ключовим елементом нової схеми розблокування активів є взаємодія з брокерами, які мають особливий статус контрольованої іноземної компанії (КІК). Цей статус означає, що компанія-брокер частково належить російським податковим резидентам, що створює унікальну правову ситуацію, яка дає змогу обійти деякі санкційні обмеження.
Використання брокерів зі статусом КІК відкриває нові можливості для російських інвесторів. Такі брокери можуть викуповувати заблоковані активи і навіть грошові кошти у російських власників, укладаючи з ними спеціальні договори. Ця схема працює завдяки тому, що брокери зі статусом КІК перебувають у своєрідній “сірій зоні” між російською та європейською юрисдикціями, що дає їм змогу діяти гнучкіше в умовах санкційного режиму.
Ця нова схема розблокування активів нібито істотно спрощує процес для російських інвесторів, усуваючи необхідність у наявності європейського паспорта, посвідки на проживання або банківського рахунку в ЄС. Це значна перевага порівняно з традиційними методами, які вимагали від інвесторів міцних зв’язків з Європою. Тепер навіть ті, хто не має жодних формальних відносин з європейськими країнами, можуть скористатися цією можливістю.
Процес реалізації схеми включає в себе два ключові етапи. По-перше, інвестор укладає договір із брокером, який має статус КІК. Потім йде критично важливий крок – отримання ліцензії від Казначейства Бельгії. Ця ліцензія є офіційним дозволом на проведення операції та ключовим елементом легалізації всього процесу.
Важливо зазначити, що інвестору не потрібно звертатися в російську урядову комісію з контролю за іноземними інвестиціями, що додатково спрощує і прискорює процедуру.
Після отримання необхідної ліцензії від Казначейства Бельгії процес переведення активів переходить в активну фазу. Брокер самостійно ініціює процедуру переміщення цінних паперів з Національного розрахункового депозитарію (НРД) до європейського депозитарію Euroclear. Це ключовий етап, який фактично виводить активи з-під російської юрисдикції та санкційних обмежень. Брокер надсилає до Euroclear платіжне доручення разом з отриманою ліцензією, що дає змогу здійснити трансфер заблокованих коштів або цінних паперів.
Однак процес може ускладнитися додатковою вимогою. У зв’язку з тим, що група Московської біржі, до якої входить НРД, потрапила під санкції США, Euroclear може зажадати додаткову ліцензію від Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) США. Це додає ще один рівень складності та потенційно збільшує час, необхідний для завершення процесу розблокування активів. Проте, навіть з урахуванням цього додаткового кроку, нова схема залишається більш доступною та ефективною для багатьох російських інвесторів порівняно з традиційними методами.
Зокрема, послуги з розморожування підсанкційних активів НРД і виведення їх з EuroClear пропонують в інтернеті.
Ця нова схема розблокування активів російських інвесторів у Європі демонструє, як росіяни користуються нюансами правових систем європейських країн у пошуку лазівок для обходу санкцій у самому серці ЄС.
Використовуючи брокерів зі статусом КІК та обходячи необхідність у європейському громадянстві чи рахунках, інвестори з країни-терориста знайшли спосіб повернути доступ до своїх коштів, які мають бути блоковані та працювати на користь України.
